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美国个股:花旗因涉嫌违反洗钱法规接受调查

2019-08-12 11:20:56 来源:开心     编辑:[db:作者]
美国个股:花旗因涉嫌违反洗钱法规接受调查 / 5 years ago美国个股:花旗因涉嫌违反洗钱法规接受调查1 分钟阅读**墨西哥贷款欺诈案调查** 墨西哥银行业监管机构周一表示,该机构也正在调查Banamex是否存在犯罪或违规行为。 ”在Banamex内部,我们正在审查他们提供的文件以及整个银行的运营情况,以判断是否存在违法或违规行为,“ 墨西哥全国银行及证券监察委员会(Comision Nacional Bancaria y de Valores,CNBV)主任Jaime Gonzalez在接受墨西哥Radio Formula电台的访问时说道。 Gonzalez表示,他希望调查能在两至三周内作出结论。 花旗集团上周五表示,发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款,并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。 消息人士透露,墨西哥司法部长、美国联邦调查局(FBI)以及美国证券交易委员会(SEC)的执法人员正在进行调查。 墨西哥石油服务公司Oceanografia 从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional de Mexico(即Banamex)借入一笔贷款,以来自墨西哥国有石油公司Pemex的预期支付作为抵押。 但花旗表示,最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。 在2013年第三季,Banamex对三家墨西哥建筑商约3亿美元贷款所引起的问题,导致花旗集团提列拨备以应对可能出现的损失。 花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”,并表示花旗相信这是一起独立事件。他并称,犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失”。 减记贷款后,该行2013年税后净利减少2.35亿美元(合每股0.07美元),1月时公布的税后净利为139亿美元(每股盈余4.42美元)。 花旗股价周一收跌2.1%报47.61美元。(完) 编译 朱晓军/郑茵 审校 张涛

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